Пишите письма по инструкции

331

Комитет по финансовому мониторингу продолжает "одаривать" подотчетные ему организации "нормативкой". Последний презент - инструкция о том, как представлять в КФМ России информацию, предусмотренную законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"*.

Действовать по этой инструкции должны профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации почтовой и телеграфной связи, а также ломбарды.

Чтобы идентифицировать отправителя сообщения о "грязной" сделке, комитетчики разработали форму так называемой Карты учета организации, представляющей информацию в КФМ России (она дана в качестве приложения к инструкции). Карту учета должна заполнить сама организация и отправить в комитет вместе с первым сообщением о подозрительных сделках.

Само сообщение можно отправлять на бумаге или в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Организациям, желающим работать виртуально, КФМ будет всячески способствовать. Даром передаст им в пользование специальную программу - АРМ "Организация", а на основании данных из карты учета изготовит ключи ЭЦП.

* -Инструкция утверждена приказом КФМ России от 03.09.02 № 62.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль