Нам- 25 и мы дарим подарки| 8(800)550-07-98
Газета

Приостановление операций по счетам в банке: новые причины

  • 20 апреля 2016
  • 6561

Возможно приостановление операций по счетам в банке. Банкиры выявили новую схему обналичивания денег и подозревают в ней клиентов, сообщили "УНП" в Национальном совете финансового рынка.

Банк может запустить приостановление операций по счетам в банке, если получит исполнительные листы на взыскание денег с компании. Все потому, что банкиры выявили новую схему обналичивания денег. 

Приостановление операций по счетам в банке за обналичивание

Схема выглядит так. Компания получает перечисления за услуги, например, консультационные. Затем в банк приходят исполнительные листы, по которым со счета организации нужно перечислить громадные суммы в пользу физических лиц.

Банкиры полагают, что организации входят в сговор с будущими получателями денег. Те подают иск в суд, ответчик вину признает, суд выдает исполнительный лист, банк делает перевод - все в рамках закона. Цель всех операций - обналичивание денег.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
Зарегистрироваться
×
 

Простите, что прерываем чтение:

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.