text
Учет. Налоги. Право

Алгоритм проверки поставщика: как защитить компанию

  • 6 февраля 2018
  • 117

Чем больше источников исследовать, тем надежнее компания будет защищена от доначислений и мошенников. Расскажем про четыре простых шага для надежной проверки контрагента.

Для проверки контрагента следует изучить не только официальные ресурсы. Важно осмотреть офис и склады, запросить документы перед сделкой и сделать справку в налоговой. Расскажем обо всем по порядку.

Проверка надежности контрагента: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проверка контрагента в интернете

Сначала посмотрите, что сообщают о контрагенте официальные ресурсы:

  • egrul.nalog.ru. Здесь можно скачать выписку из реестра и узнать о массовом адресе, директоре, долгах по налогам, дисквалификации и др.;
  • kad.arbitr.ru. Узнайте, подают ли на контрагента иски в суд. Опасно, если он выступает в спорах как ответчик;
  • fssprus.ru. Убедитесь, что у поставщика нет долгов на взыскании у приставов;
  • rnp.fas.gov.ru. Пробейте компанию по реестру недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;
  • сервисы.гувм.мвд.рф. Здесь вы узнаете, действителен ли паспорт контрагента;
  • rosreestr.ru. Сайт покажет, кому принадлежит здание, где располагается компания.

Кроме официальных ресурсов посмотрите сайт будущего контрагента. Но доверять всей информации на нем не стоит. Поэтому сверьтесь с отзывами клиентов о поставщике на тематических сайтах, в СМИ. Полезно изучить мнения его работников, в том числе бывших, ведь они знают компанию изнутри.

Шаг 2. Личное посещение контрагента

Осмотрите офис и склады поставщика. Сфотографируйте офис снаружи и внутри, товар на складе. Сохраняйте пропуск в офис, он докажет, что представитель вашей компании встречался с контрагентом до сделки.

Организуйте личную встречу с директором компании. Попросите его показать паспорт, проверьте личность. Если общаетесь с представителем, попросите у него доверенность.

Встречу безопаснее подтвердить совместными фотографиями. Детективы рекомендуют делать селфи на телефон.

Шаг 3. Запрос документов у контрагента

Перед сделкой запросите у поставщика заверенные копии:

  • устава;
  • приказа о назначении директора;
  • доверенностей на представителей;
  • паспортов руководителя и представителей с письменным согласием на обработку персональных данных;
  • деклараций и бухгалтерского баланса;
  • лицензий и свидетельств.

Кроме того, попросите контрагента выдать справку о фактическом адресе, а также сведения об имуществе и персонале.

Поставщик не обязан предоставлять информацию. Если он не согласен, попросите письменный отказ. Бухгалтерскую отчетность можно добыть самостоятельно. Если контрагент ее не дал, закажите ее на сайте статистики gks.ru > «Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности…».

Шаг 4. Запрос данных в налоговой

Налоговики могут сообщить, вовремя ли контрагент отчитывается и платит налоги. Для этого отправьте запрос в инспекцию. Одновременно закажите данные о суммах налогов, доходов и расходов, долгов, численности штата контрагента. Это не налоговая тайна (ст. 102 НК РФ).

Налоговики могут отказать в информации. Тогда у вас останется запрос компании и ответ инспекции. Переписка с налоговиками тоже подтвердит вашу осмотрительность.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно, и не займёт много времени, а вы будете в курсе полезной информации, которая нужна Вам для работы.

Рекомендации по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×

Здравствуйте! Давайте знакомиться.

Газета «Учет. Налоги. Право» - пишу для Вас полезные статьи.
Как Вас зовут?
Зарегистрируйтесь на сайте и давайте дружить. Это займет ровно 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.