Отчет, который подтвердит осмотрительность при выборе контрагента

93
В компании можно назначить работника, который будет отвечать за проверку контрагентов. Он составит отчет о результатах анализа надежности поставщика. Документ можно оформить так, как это делают частные сыщики для клиентов.

Письменный отчет о результатах проверки надежности контрагента для заключения поставки поможет доказать инспекторам, что компания проявила осмотрительность. Образец отчета для компании можно посмотреть и скачать по ссылке ниже.

Как составить отчет о результатах проверки контрагента

Данные из реестра. Скачайте выписку с egrul.nalog.ru и приложите к отчету. У выписки должна быть более ранняя дата, чем у договора, который вы заключите с поставщиком. Иначе налоговики не поверят, что вы проверяли контрагента до сделки.

Фотографии. С разрешения будущего контрагента сфотографируйте его офис. Снимки приложите к отчету. Они докажут налоговикам, что на момент сделки компания работала и ваш представитель ее посещал.

Личность директора. Представитель компании должен убедиться, что внешность руководителя поставщика соответствует фотографии в паспорте. Результат проверки запишите в отчете.

Дисквалификация. Можно бесплатно проверить данные на egrul.nalog.ru>«Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». В этом случае сделайте скриншот с результатами поиска и заверьте. За 100 рублей налоговики выдадут бумажную справку о том, что директор не дисквалифицирован.

Формулировки. В отчете должны быть точные формулировки. Например, не стоит писать «деловая репутация контрагента не вызывает сомнений». Выводы нужно подтверждать фактами.

Образец отчета по проверке благонадежности контрагента

docОбразец отчета по проверке благонадежности контрагента

Генеральному директору ООО «Компания»

Астахову И.И.

от менеджера по закупкам Петрова С.П.

Письменный отчет

о результатах проверки надежности ООО «Поставщик» для заключения договора поставки

город Москва

20 октября 2017 г.

Петров С.П. оценил надежность ООО «Поставщик». Для этого проверил адрес местонахождения, данные руководителя, деловую репутацию и финансовое состояние организации.

1. Адрес. По ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Поставщик»: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503.

При осмотре Петров С.П. установил, что по данному адресу находится бизнес-центр «Агат». Главным арендодателем помещений является ООО New Live Group (ИНН 7719753422/КПП 771901001/ОГРН 1107746499552/ОКПО 66879100).

По информации ООО New Live Group ООО «Поставщик» значится в реестре арендаторов БЦ «Агат» и занимает помещение № 503.

На сайте ООО «Поставщик» www.postavschik.ru также записан юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503. Из этого следует, что информация об адресе на сайте контрагента, в ЕГРЮЛ и у арендодателя совпадают.

При посещении офиса № 503 в качестве будущего клиента ООО «Поставщик» Петров С.П. установил, что компания находится по адресу. Помещение оборудовано для работы, в офисе присутствуют сотрудники, ведут телефонные и личные переговоры с клиентами (фотографии прилагаются).

2. Руководитель. По данным выписки из ЕГРЮЛ учредителем и директором ООО «Поставщик» является Иванов И.П. (паспорт серии 45 04 № 345678, выдан 28 сентября 2015 года ОВД «Гольянова» г. Москвы, к/п 772-050, копия прилагается). Назначен директором приказом № 23/2 от 5 декабря 2006 года (копия прилагается). Во время предварительных переговоров личность директора подтверждена.

Директор не числится в базе дисквалифицированных лиц (прилагается справка об отсутствии сведений об Иванове И.П. в реестре)

По данным egrul.nalog.ru Иванов И.П. не является массовым руководителем (прилагается скриншот с egrul.nalog.ru, результат поиска по базе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»).

3. Финансовое состояние. При проверке на сайте fedresurs.ru Петров С.П. установил, что уставный капитал организации составляет 1 000 000 рублей. При проверке бухгалтерской отчетности, которую представило ООО «Поставщик» уставный капитал составляет 1 985 459 рублей.

Директор ООО «Поставщик» сообщил, что данные сайта неточные, уставный капитал организации увеличился в 2017 году. Директор ООО «Поставщик» в качестве доказательства предоставил решение об увеличении капитала от 17 января 2017 года (прилагается к отчету).

По данным налоговой декларации прибыль ООО «Поставщик» за 2016 год составила 2 300 000 рублей.

За ООО «Поставщик» не числится долгов, в том числе налоговых и долгов во внебюджетные фонды. Исполнительских производств в отношении компании судебные приставы не ведут (прилагаются скриншоты с результатами проверки с egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Деловая репутация. Петров С.П. проверил, участвует ли ООО «Поставщик» в судебных спорах. При поиске судебных решений на сайтах kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com судебных разбирательств с участием ООО «Поставщик» в качестве ответчика не выявлено.

Отзывы в интернете об ООО «Поставщик» говорят, что контрагент соблюдает сроки и объемы поставок.

Отзывы для ознакомления:

«Заключили сделку с ООО «Поставщик». Постоянно были доступны менеджеры. Задержка была лишь раз. Доставка была ночью большегрузом, у водителя пробило колесо. Связались с сотрудниками контрагента, все выяснили. В итоге доставили с получасовой задержкой. Но товар цел», Иван Петров, коммерческий директор «Альфа»

«Доставляют быстро, логистика работает на отлично. Проблем с этой компанией не было ни разу», Петр Ханский, менеджер по закупкам ООО «Антей».

Из всего изложенного Петров С.П. сделал вывод, что ООО «Поставщик» надежный контрагент и способен исполнить обязательства.

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Поставщик» по данным сайта egrul.nalog.ru на 20.10.17.

2. Фотографии офиса 503 по адресу г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40.

3. Копия паспорта серии 45 04 № 345678

4. Копия приказа о назначении генерального директора ООО «Поставщик» № 23/2 от 05.12.06.

5. Справка ИФНС № 1 по г. Москве об отсутствии данных об Иванове И.П. в реестре дисквалифицированных лиц.

6. Копия решения об увеличении уставного капитала ООО «Поставщик» № 5 от 17.01.17.

7.Скриншоты с результатом поиска «ООО Поставщик» на egrul.nalog.ru, fssprus.ru.

Отчет сдал: Петров А.В

Отчет принял: Астахов И.И.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    © 2007–2018 ООО «Актион управление и финансы»

    Газета «Учет. Налоги. Право» – еженедельная газета для бухгалтеров.

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль