Банки будут получать списки подозрительных клиентов

16 июня 2016 1057
ЦБ и Росфинмониторинг предупредят банки о клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. Сейчас ведомства разрабатывают соответствующие нормативные акты.

Предполагается, что Росфинмониторинг будет оперативно информировать ЦБ обо всех клиентах-"отказниках", а регулятор - передавать сведения в банки. Мера поможет в борьбе с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки, которая усилилась в кризис.

Информация о клиентах, которым было отказано в обслуживании или с которыми был расторгнут действующий договор, будет включать сведения о банке, который отказал клиенту в проведении транзакции или расторг с ним договор, дату принятия решения об отказе, информацию о клиенте. Сообщения с этими данными будут защищены с помощью специального шифрования.

Подробности - в статье Каким компаниям откажут в открытии расчетного счета в банке >>>

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль