🎉 Блестящее предложение по подписке - скидка и 3 месяца в подарок! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег

  • 10 января 2017
  • 1430

В Санкт-Петербурге главбуха заподозрили в схемах обналичивания денег. Подробности «УНП» выясняла у следователя и адвоката.

Людмила Шестакова работала главбухом в ООО «Бокс-Мувинг» с 2012 года. Организация торгует электрооборудованием. По версии следствия, к главбуху обратился представитель нескольких компаний, которым нужна была обналичка. Шестакова согласилась сотрудничать. За свои услуги она попросила комиссию 8 %.

У ООО «Бокс-Мувинг» были покупатели-«физики», которые неофициально приобретали бытовую технику за наличные. Согласно документам, компания продавала эту технику по безналичному расчету однодневкам. Наличные от «физиков» главбух передавала заказчикам. А они переводили деньги однодневкам в оплату фиктивных услуг (см. схему).

Главбух попала в поле зрения полиции. Телефон Людмилы Шестаковой стали прослушивать. В итоге завели уголовное дело. Полиция провела обыски на работе Шестаковой, в ее квартире, у руководителей и собственников бизнеса, в организациях-клиентах. Заказчики обналички проходили по делу как свидетели. Они признались, что пользовались услугами Шестаковой.

обналичивание денег схема

Следствие решило, что главбух действовала в своих интересах, директор компании был не в курсе. По расчетам правоохранителей, на обналичке Шестакова заработала 7,5 млн рублей.

Главбуха обвинили в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Людмила Шестакова решила признать вину. Она надеялась уменьшить наказание, но суд дал ей реальный срок - 1,5 года общего режима. Кроме того, главбуха оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Защита не согласилась и подала апелляцию. В ней требовали переквалифицировать наказание на часть 1 статьи 172 УК РФ, так как с июля 2016 года особо крупным считается размер свыше 9 млн рублей (Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ). Адвокат просил смягчить приговор: главбух вину признала, закон нарушила впервые и на иждивении у нее престарелая мать.

Работодатели дали Шестаковой положительную характеристику, они готовы вновь принять ее на работу. В итоге суд заменил общий режим на колонию-поселение и снизил штраф в 10 раз до 20 тыс. рублей (определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2016 № 1-597/16 22-7906/2016).

Адвокат Людмилы Шестаковой настаивает на условном сроке. Защита подала апелляцию о более гуманном наказании (ст. 7 УК РФ). «УНП» следит за ходом дела.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.