🎉 Блестящее предложение по подписке - скидка и 3 месяца в подарок! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Банки ужесточат контроль за корпоративными картами

  • 1 августа 2017
  • 450

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт. Рекомендации утверждены указом от 21.07.2017 № 19-МР.

Центробанк разработал методические рекомендации по усилению контроля за снятием наличных денег с корпоративных банковских карт. Банкам рекомендовано:

  • постоянно определять размер максимальной суммы наличных денег, которая может выдаваться в течение одного операционного дня с использованием корпоративных карт;
  • проводить не реже одного раза в неделю мониторинг операций с целью выявления клиентов, которые снимают наличные с корпоративной карты на регулярной основе;
  • направлять информацию об операциях клиентов, которые часто пользуются корпоративными картами.

Под усиленный контроль попадут следующие случаи:

  • отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам клиента составляет 30% и более;
  • с даты создания организации прошло менее двух лет;
  • деньги поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций;
  • деньги поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тысяч рублей.

Если клиент вызывает подозрения, рекомендуется запрашивать у него информацию для проверки. При этом регулятор не ограничивает право компаний на оформление корпоративных карт.

Читайте также:

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.