Открыть свежий номер журнала / 🎉 Дарим 3 месяца при подписке! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Посмотрите критерии, из-за которых у банка к вам будут вопросы

  • 4 декабря 2017
  • 104

ЦБ перечислил признаки, на которые должны ориентироваться банки при выявлении неблагонадежных компаний. Их Центробанк перечислил в своих методических рекомендациях от 21.07.2017 № 18-МР.

Из-за этих признаков у компании банки зададут вопросы:

  • со счета компании не переводится зарплата работникам, а также не перечисляется НДФЛ и взносы;
  • платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников;
  • фонд оплаты труда ниже прожиточного минимума;
  • по счету проходит уплата НДФЛ, но взносы не перечисляются;
  • на счете нет денег, или их объем не соответствует объему операций, которые проводит компания;
  • основание платежа не соответствует расходам, которые присущи виду деятельности компании;
  • нет связи между основанием зачисления денег на счет и основанием их списания;
  • резкое увеличение по счету клиента, превышение максимального оборота по счету;
  • со счета не списываются платежи на аренду, коммунальные услуги, закупку канцелярских товаров и т.п.;
  • деньги зачисляются на счет от котрагентов по договорам за товары и услуги с выделенным НДС и почти в полном объеме списываются в пользу контрагентов по объектам, которые НДС не облагаются.

Читайте также:

Как сейчас банки терроризируют честных клиентов. Меры безопасности

Приукрашивать баланс для банка теперь нельзя

Появился способ выйти из черного списка клиентов банков

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.