Годовая подписка за 1672 руб/мес. | 8(800)550-07-98
Газета

В обналичке подозревают даже честные компании

  • 3 апреля 2018
  • 426

Налоговики еще на камеральных проверках замечают схемы с обналичкой. В ней подозревают даже честные компании. В итоге крайним может оказаться главбух, поэтому стоит принять меры для защиты.

В обналичке подозревают даже честные компании

Инспекторы не разыскивают обналичку отдельно. Она интересна контролерам как доказательство, что компания уклоняется от налогов (п. 12 Методических рекомендаций, утв. письмом ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@). Контролеры не упустят случая доначислить налоги, если им попадется сделка, которая маскирует обнал. Особенно если из-за таких операций бюджет теряет НДС.

Теперь инспектору не нужно устраивать выездную проверку, чтобы обнаружить обналичку. Сидя у себя в кабинете, он видит отчеты из "АСК НДС". Обновленная программа помогает отследить, где разошлись товарные и денежные потоки.

Подозрительно, когда компания переводит деньги компаниям на спецрежимах, предпринимателям или физлицам. Особенно если на них обрывается цепочка поставок. Это инспекторы увидят в том числе по выпискам со счета. У компании запросят пояснения, а потом могут устроить выездную проверку. На ней налоговики будут доказывать, что к организации вернулись деньги за покупку. Иначе компания в суде отменит доначисления (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.12.2016 № Ф09-10350/16).Обналичку не всегда видно через "АСК НДС". Ведь компании могут просто вывести деньги со счета и без махинаций с НДС. Но это найдут только на выездной проверке. А поводом для нее может стать информация из других ведомств.

У инспекторов есть еще один признак. Они узнают обнальную организацию по имени. Когда компанию создают для нескольких операций, как назвать ее, не думают долго. Из-за этого может пострадать и честный бизнес, если решит называться, например, «Орион». С таким наименованием в ЕГРЮЛ найдется около 15 тыс. организаций.

Теперь информация видна по всем регионам без исключения, и можно построить цепочку до конечного покупателя. 

УНП выяснила, у кого инспекторы ищут схемы. Вместе с юристами, налоговиками и полицейскими мы выяснили, как защитить честный бизнес и репутацию главбуха. Об этом подробно читайте в главной теме номера Где инспекторы сейчас видят обналичку

Читайте также:

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
 

Простите, что прерываем чтение:

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Заказать звонок