🎉 Блестящее предложение по подписке - скидка и 3 месяца в подарок! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Опасно оставлять чужие деньги на карте

  • 27 августа 2018
  • 123

Уже несколько читателей сообщили нам, что им на карту поступают непонятные суммы. Потом звонит неизвестный, сообщает, что перечислил деньги по ошибке, и просит перевести деньги другому человеку. Владельцы карт опасаются, что таким образом их втягивают в цепочку по обналичиванию.

Опасно оставлять чужие деньги на карте

Деньги можно перевести на карту любого «физика» по номеру телефона. А потом позвонить и попросить перечислить средства другому получателю. Как схема обнала такой способ рискованный. «Физик» может отказаться отдавать деньги или на счете может быть картотека и деньги спишут. УНП выяснила, что делать в таком случае.

Во-первых, сообщите в банк об этом. Иначе вас могут заподозрить в легализации преступных денег (ст. 174 УК). Кроме того, банк может заблокировать счет (п. 1 ст. 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Если выяснится, что операция — часть обналички, человеку могут дать реальный срок от двух до пяти лет (ст. 159, 159.3 УК).
Во-вторых, постарайтесь получить от «физика», который перечислил деньги, письменное требование вернуть ошибочный платеж.

Если документ на бумаге сразу получить не получится, попросите прислать скан. Банкиры рекомендуют возвращать деньги только по письменному требованию.

Оставлять себе чужие деньги нельзя. Владелец сможет взыскать их по суду как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК). При этом взыщут судебные расходы и проценты по ключевой ставке (ст. 395 ГК).

Налог на перевод с карты на карту с 1 июля 2018 года: правда или мифВнимание!

Мошенники нашли новые способы украсть деньги через интернет. Злоумышленники под разными предлогами заставляют человека заплатить им или раскрыть данные банковской карты. Редакция УНП узнала о новых уловках аферистов, а также как от них защититься


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.