🎉 Блестящее предложение по подписке - скидка и 3 месяца в подарок! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Центробанк объявил, чей перевод точно заблокирует

  • 3 октября 2018
  • 633

Регулятор опубликовал официальные признаки подозрительных транзакций. Они утверждены приказом ЦБ РФ от 27.09.18 № ОД-2525.

Центробанк объявил, чей перевод точно заблокирует

С 26 сентября у банков появились новые полномочия. Теперь они могут приостанавливать денежные операции, на которые клиент не давал согласия. Кредитные организации праве замораживать такие платежи даже на основании подозрений, когда прямых фактов взлома нет. 

Теперь компаниям легче предсказать действия банка. На днях ЦБ РФ утвердил официальные признаки подозрительных платежей. Перевод зависнет, если банк обнаружит следующее:

  • клиент пытается осуществить нехарактерный перевод. Подозрительными банку могут показаться сумма, время, место и получатель денежных средств. Еще одна причина для заморозки - перевод денег с нового устройства; 
  • получатель ранее "засветился" в банковской системе при осуществлении переводов без согласия клиента; 
  • устройство, с которого пытаются совершить перевод, раньше уже использовали при несанкционированных денежных операциях.

Помимо этих признаков, каждый банк вправе устанавливать свои критерии подозрительных переводов. 

Напоминаем, что в октябре у бухгалтеров начинается отчетная кампания за 3 квартал 2018 года. Воспользуйтесь нашей таблицей, чтобы не пропустить дату и использовать актуальный бланк>>

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.