Скидка от 45% на подписку | 8(800)550-07-98
Газета

Центробанк выявил еще одну схему обналичивания

  • 16 октября 2018
  • 642

Банки будут тщательнее отслеживать сделки с автосалонами и логистическими центрами.

Центробанк выявил еще одну схему обналичивания

Кредитные организации получило новые указания от главного регулятора. ЦБ РФ нашел новый канал по отмыванию денег - автосалоны, рынки и логистические центры.

Схема такова: автосалон или магазин продают товар за наличку. Деньги не проводят через кассу, а передают "заказчику" обнала. Заказчик через однодневку возвращает эту сумму в автосалон по безналу.

Банки будут обращать внимание на детали платежей. Среди признаков фиктивности - основания перевода на счет технической компании (стройматериалы, оборудование, услуги) с последующим списанием (продукты, автомобили, бытовые товары и т.д.) .Если компанию заподозрят в схеме, перевод приостановят и запросят подтверждающие сделку документы.

Напоминаем, что в октябре у бухгалтеров начинается отчетная кампания за 3 квартал 2018 года. Воспользуйтесь нашей таблицей, чтобы не пропустить дату и использовать актуальный бланк>>

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
 

Простите, что прерываем чтение:

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Заказать звонок