🎉 Блестящее предложение по подписке - скидка и 3 месяца в подарок! >> | ☎ 8 (800) 550-07-98
Газета

Станет опаснее снимать наличные с карт

  • 25 октября 2018
  • 43951

Расширится перечень операций, за которыми должны следить банкиры. Госдума приняла проект в первом чтении (sozd.parliament.gov.ru, номер 490061–7).

Станет опаснее снимать наличные с карт

Теперь под подозрение попадет снятие наличных с иностранных пластиковых карт. Росфинмониторинг утвердит перечень стран, карты из которых надо отслеживать. Список будет закрытым, его разошлют банкирам. Владелец карты не узнает, находится он под подозрением или нет.

Банкиры считают, что в перечень попадут страны, в отношении которых действуют одобренные РФ санкции или специальные экономические меры. Также это могут быть государства, которые не выполняют международные рекомендации по борьбе с отмыванием денег, или страны, в которых производят наркотики. Банкиры предполагают, что в список могут войти Афганистан, Германия, Иран, Ирак, Кипр, Китай, Ливия, США и т. д.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования. За это время сформируют перечень стран, отладят программы, которые будут ловить подозрительные операции, и т. д.

Поправки не означают, что в России нельзя будет пользоваться картами банков из «подозрительных» стран. Но банк сможет отказать в операции, если посчитает, что карту используют с незаконными целями. Кроме того, обо всех операциях банки будут сообщать в Росфинмониторинг. Оттуда информация может попасть к налоговикам, полиции и др.

Стало известно, в каких случаях банк не станет проводить платеж, пока клиент его не подтвердит. ЦБ утвердил три признака, по которым кредитные учреждения будут определять, что деньги с карточного счета перечисляются без ведома клиента

Какие платежки банк остановит

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... и продолжить чтение
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.