Скидка от 45% на подписку | 8(800)550-07-98
Газета

С 1 июля станет проще работать с банками

  • 14 мая 2019
  • 692

Банки перестанут блокировать операции из‑за подозрений. Для этого Минфин изменит Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ о противодействии легализации. Как следует из текста будущего закона, он вступит в силу с 1 июля 2019 года.

С 1 июля станет проще работать с банками

Сейчас клиенты страдают из-за осторожности банков. Они останавливают платежи и отказываются даже от добросовестного клиента, если считают его подозрительным. Минфин пересмотрит правила по поручению президента, которое он дал после встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года. УНП изучила проект.

Например, по новым правилам банк откажется проводить операцию, только если одновременно возникли два обстоятельства:

  • операция, которую хочет провести компания, подозрительная;
  • банк присвоил компании высший уровень риска либо неоднократно в течение года сообщал о ее подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

По действующим правилам достаточно только первой причины. То есть банки останавливают платеж, если считают операцию подозрительной по основаниям, которые им рекомендовал ЦБ. Например, когда компания с низкой налоговой нагрузкой перечислила за продукты питания 1 млн руб.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Академия "Учет.Налоги.Право"

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

-->

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
 

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц.сети
БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Простите, что прерываем чтение:

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
... или войти через соц.сети
Зарегистрироваться

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Мы заботимся о качестве материалов на сайте и чтобы защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи и сервисы в закрытом доступе.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
.... чтобы ознакомиться со сведениями
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Заказать звонок