Руководство банка арестовали по подозрению в «обналичке»

10 апреля 2009 1219

В начале апреля по решению Тверского суда Москвы арестованы председатель правления КБ «Фемили» Константин Казаков и член совета правления того же банка Алексей Казаков. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и «отмывании» денег (ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса).

По версии следствия, клиенты, желающие обналичить деньги через КБ «Фемили», получали реквизиты одной из однодневок, зарегистрированных братьями Казаковыми или их доверенными лицами, как в России, так и за рубежом. По указанным реквизитам компании направляли необходимую сумму, а затем от имени опять же подставной компании получали свои деньги в кассе банка за минусом вознаграждения за услугу (от 5 до 12% от суммы).

Во время обысков в офисах банка и ряда компаний оперативники обнаружили документы более 40 подставных организаций, печати более 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенников, чистые бланки с печатями «однодневок». Как минимум на 20 компьютерах были ключи доступа к счетам фиктивных организаций через систему «Банк-Клиент». Правоохранители также обнаружили в банке неучтенную наличность на 25 млн рублей, плюс 130 тыс. евро и 10 тыс. долларов США.

Сейчас следствие ищет еще шестерых соучастников обвиняемых, а также пытается уличить клиентов, которые воспользовались незаконными услугами банка.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль